İstanbul Merkezli 17 İlde Kara Para Aklama Operasyonu

İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik kara para aklama operasyonu gerçekleştirildi. Araçlar ve taşınmazlara el konuldu.

Türkiye genelinde kara para aklama ve terörizmin finansmanı üzerine yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, bu kapsamda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma neticesinde, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak için bir organizasyon kurdukları belirlendi. Bu sistemin işleyişini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe düzeni oluşturdukları tespit edildi.

Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin, paravan hesaplar üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerden geçirilerek yasal bir görünüm kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sisteminin kurulduğu anlaşıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında, 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin bu organizasyona dahil olduğu belirlendi. İkinci aşamada, 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin sisteme katıldığı, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin organizasyonda yer aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken olmak üzere toplamda önemli miktarda mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta toplam 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.